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亚博足彩靠谱吗.破解诈骗套路,贵州特大网络平台诈骗案涉案金额1。97亿
时间:2019-11-15
亚博足彩靠谱吗房地产     [圖片][br/]受害者向警方送上錦旗 [br/] ? ? 6月11日,在貴安新區公安局,30餘名來自全國各地的受害者聚集於此,聽取“5・06”網絡平台詐騙案的案情通報。據悉,該案件波及全國多地,受害人數初步統計達3000餘人,涉案金額高達1■亚博足彩靠谱吗绿色环保■。97億元。該案自2017年5月立案,經過一年多的縝密偵查,在[廣州 的拚音:guǎng zhōu][深圳 的英 文:Shenzhen]、雲南普洱等多地警方的[大力 的英 文:vigorously]協助下,截至2018年5月10日,抓獲犯罪嫌疑人38名,一舉摧毀了該特大網絡平台詐騙團夥■亚博足彩靠谱吗精彩回顾■。目前,將開展對犯罪嫌疑人的起訴[工作 的英 文:work]。 ? [strong]? ? 偷梁換柱,借雞生蛋構建財富“藍圖”[/strong] ? ? ? 2017年4月,貴安警方陸續接到全國多地100餘人報案,稱被注冊登記在貴安新區的中金物聯商品交易[中心 的英 文:center]有限公司現貨交易平台詐騙。接到報案後,貴安新區公安局高[度 的拚音: dù]重視,將案情上報省公安廳後,在省廳的指導協調和鼎力[支持 的拚音:zhī chí]下,從全省抽調精幹警員與貴安新區公安局共同[成立 的英 文:was founded]“5・06”專案組,省廳分管領導和貴安新區公安局[主要 的拚音:zhǔ yào]領導親任專案組組長,多名省廳領導及專家多次親曆現場指導辦案。 ? ? ? 經偵查發現,自2016年10月[開始 的拚音:kāi shǐ],犯罪嫌疑人藍某某、周某某和張某某利用中金物聯商品交易中心有限公司(以下簡稱“中金物聯”)現貨交易平台資質,在廣州掛牌成立中金物聯茶葉交易有限公司(以下簡稱“中金物聯茶葉公司”),經營場所設在廣州市天河區珠江新城富力盈信大廈24樓,由藍某某擔任董事長、周某某擔任總裁、張某某擔任[業務 的英 文:跑死他們]總經理,共同[負責 的拚音:fù zé]交易平台日常經營[管理 的拚音:guǎn lǐ],約定所得利潤按藍某某50%、周某某30%、張某某20%的比例進行分紅。在此過程中,藍某某等人采用非法手段,構建了獨特的財富“藍圖”,主要借用中金物聯取得的現貨交易平台資質,設立中金物聯茶葉公司,打著茶葉現貨交易的幌子在網絡交易平台上發行“茶[票 的拚音:piào]”,違反現貨交易的操作規程,內部操縱交易[價格 的拚音:jià gé],表象上[[形成 的拚音:xíng chéng] 的英 文:formed]投資人投資損失的假象,實質是非法套取眾多投資人巨額資金。 ? [strong]? ? 低風險,高回報投資隱藏“暗門”[/strong] ? ? ? 從中金物聯茶葉公司網絡平台上[展示 的拚音:zhǎn shì]的價格等交易信息看,最吸引投資人眼球的是所發行“茶票”交易價格的漲跌。一開始投資人看到的是一張價格走向的完美線形圖,表象呈現低風險、高回報,一旦投資人在高位出手買入,當買入資金達到“理想狀態”後,這張完美的線形圖將展現其“魔力”――價格急劇下跌,直至跌停,最終投資人[隻能 的拚音:zhǐ nénɡ]“啞巴吃黃連”。事實上,在整個交易過程中,展現在投資人麵前的價格漲跌走向全然在藍某某、周某某和張某某的精心布局和掌控之中,顯現在投資民眾麵前的價格漲跌走向圖,是通過聘請具有相關專業知識的“操盤手”,在[自己 的英 文:his]掌控的幾個交易賬戶之間頻繁自我虛假交易所完成的,一切源於投資人[無法 的英 文:to be]知曉的“暗門”。 ? [strong]? ? 虛假宣傳,業務外包[成功 的拚音:chéng gōng]騙資“法寶”[/strong] ? ? ? 藍某某、周某某和張某某等人能成功騙取巨額資金,取決於兩大“法寶”,一是依托網絡直播間進行虛假宣傳,主要由張某某負責指導公司業務員利用虛假身份招攬[客戶 的拚音:kè hù],將客戶引入指定的網絡直播間,由直播間自稱[老師 的英 文:teacher]的李某等人講解[股票 的英 文:stocks]的相關知識及技戰法。在直播過程中,在公司業務部長、業務員配合下鼓吹李某等人的炒股技巧和方法,並采取展示虛假盈利截圖等方式獲取投資人信任,逐步獲得投資人信任後,李某等人將直播炒股內容切換至中金物聯商品交易中心平台的茶葉現貨交易話題,誘惑投資人在中金平台開戶入金。第二“法寶”是采取業務外包模式拓寬業務範圍。藍某某、周某某和張某某將中金物聯茶葉現貨交易平台外包給廣州、南京、深圳、重慶、茂名等地的七家經紀會員單位,由七家會員單位具體實施茶票交易,並在“交易”過程中提供業務指導。 ? ?[strong] ? 抽絲剝繭,多點出擊揭開“神秘麵紗”[/strong] ? ? ? [隨著 的拚音:suí zhe]案件偵查工作啟動和深入,專案組發現,案件牽涉全國多地,受害麵廣,社會[影響 的拚音:yǐng xiǎng]力大,犯罪嫌疑人眾多,涉案金額特別巨大。對此,在省公安廳的全力支持下,專案組匯聚了來自全省各地的偵查精英,一方麵綜合運用各類偵查手段,對涉案人員流、信息流、資金流、技術流進行摸排、整合與分析,一步步深入調查,抽絲剝繭;另一方麵派出多名警力多次往返廣州、深圳、南京等地開展實地偵查,多點出擊,依法開展與犯罪團夥鬥智鬥勇的行動,通過線上線下偵查,大量數據的梳理和研判。曆時半年多,專案組全體成員依靠執著、堅韌,夙興夜寐,曆盡艱險,終於深挖出詐騙團夥的上下遊組織和人員,查明了該團夥的組織架構、團夥成員身份、窩點、資金往來、詐騙手法等詳細情況。 ? [strong]? ? 果敢行動,集中收網摧毀犯罪團夥[/strong] ? ? ? 在掌握了藍某某、周某某和張某某等人網絡詐騙犯罪團夥的具體案情後,結合依法收集的證據,抓捕工作如箭在弦上,勢在必行,經請示貴州省公安廳後,決定開展收網行動。專案組於2017年12月14日在緬甸警方幫助下,成功抓捕主要犯罪嫌疑人藍某某和敖某。因其餘犯罪團夥窩點[分布 的英 文:distributes]於多個省市,且涉案人員多,專案組決定對廣州、深圳、佛山、江西蘆溪等地的多個窩點實施統一抓捕行動,製定了周密的行動方案,全麵做好抓捕[準備 的英 文:ready to]。12月14日淩晨,專案組指揮中心下達行動指令,四個抓捕小組統一行動,通過一整天的抓捕,抓獲23名犯罪嫌疑人,並對涉案[電腦 的拚音:diàn nǎo]、手機、車輛、銀行賬戶及[其他 的拚音:qí tā]財物予以依法扣押、查封和凍結,之後又轉輾南京、湖北、重慶等地抓獲犯罪嫌疑人15名。截至2018年5月10日,共抓獲犯罪嫌疑人38名,[一起 的拚音:yī qǐ]特大網絡平台詐騙案告破。 ? [strong]? ? 追贓挽損,全力維穩取得良好效應[/strong] ? ? ? “5・06”專案係涉眾型網絡平台詐騙案,受害麵廣,受害人眾多,受損金額特別巨大,在全國範圍內造成了極其惡劣的社會影響,專案組將追贓挽損工作列為案件偵辦過程中的主要任務之一,麵對案中若幹受害人,辦案民警始終耐心安撫,全力維護社會穩定,依法查扣現金、車輛、房產、茶葉等財物,並勸解、督促中金物聯茶葉公司所發展的經紀會員單位主動退賠受害人受損資金,截至目前,該項工作成效顯著,追贓挽損金額累計約人民幣1。17億元,取得良好的社會效應。 ? ? ? 目前,“5・06”專案相關犯罪嫌疑人已依法移送人民檢察院提起公訴,尚有部分犯罪嫌疑人在逃,貴安警方正在追捕中。

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